Zwischenstaatliche Aktionsgruppe gegen Geldwäscherei in Westafrika

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Oktober 9, 2016 Godo Berger Z 0 2

Zwischenstaatliche Aktionsgruppe gegen Geldwäscherei in Westafrika ist eine spezialisierte Einrichtung der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten zur Erleichterung der Annahme und Umsetzung der Anti-Geldwäsche und Counter-Finanzierung des Terrorismus in Westafrika verantwortlich. Es ist auch die FATF Stil regionalen Stelle in Westafrika und arbeitet mit Staaten in der Region, um die Einhaltung der internationalen AML / CFT-Standards zu gewährleisten. GIABA wurde 2000 gegründet und hat ihren Sitz in Dakar, Senegal. GIABA besteht aus 15 Mitgliedsstaaten.

GIABA Mitglieder

Die Mitglieder des GIABA per Januar 2013 sind:

Republik Benin
Burkina Faso
Republik Kap Verde
Republik Côte d'Ivoire
Republik Gambia
Republik Ghana
Republik Guinea
Republik Guinea-Bissau
Republik Liberia
Republik Mali
Republik Niger
Bundesrepublik Nigeria
Republik São Tomé und Príncipe
Republik Senegal
Republik Sierra Leone
Republik Togo

GIABA Beobachter

GIABA gewährt Beobachterstatus afrikanischen und nicht-afrikanischen Staaten sowie zwischenstaatliche Organisationen, die ihre Ziele und Aktionen zu unterstützen, und die haben Beobachterstatus angewendet.

Die folgenden Organisationen haben ebenfalls Anspruch auf Beobachterstatus in GIABA: Die Zentralbanken der Unterzeichnerstaaten, regionale Securities and Exchange Commissions, UEMOA, Banque Ouest Africaine pour le Développement, die Französisch-Zone Anti-Geldwäsche-Verbindungsausschusses, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, der Weltbank, der Internationale Währungsfonds, die FATF, Interpol, Weltzollorganisation, dem Commonwealth-Sekretariat, und die Europäische Union.

Im Jahr 2007 wurde Beobachterstatus in die Egmont-Gruppe und der Republik São Tomé und Príncipe erteilt.